→ AML Słownik 1 → Începe să înveți / Descarcă cartonașele MP3

Întrebare		Răspuns
Witwassen începe să înveți		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven începe să înveți		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen începe să înveți		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse începe să înveți		Analiza ryzyka
Transactie monitoring începe să înveți		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie începe să înveți		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging începe să înveți		Postępowanie karne
Criminele organisaties începe să înveți		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening începe să înveți		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving începe să înveți		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving începe să înveți		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing începe să înveți		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer începe să înveți		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet începe să înveți		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen începe să înveți		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel începe să înveți		Profil ryzyka
Fraude detectie începe să înveți		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico începe să înveți		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht începe să înveți		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels începe să înveți		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding începe să înveți		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst începe să înveți		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico începe să înveți		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages începe să înveți		Raporty specjalne
Compliancebeleid începe să înveți		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen începe să înveți		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders începe să înveți		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing începe să înveți		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie începe să înveți		Skuteczna profilaktyka
AML-audit începe să înveți		Audyt AML
Ken uw klant începe să înveți		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie începe să înveți		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit începe să înveți		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC începe să înveți		Regulamin KYC
Klantonderzoek începe să înveți		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole începe să înveți		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico începe să înveți		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie începe să înveți		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs începe să înveți		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie începe să înveți		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid începe să înveți		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen începe să înveți		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten începe să înveți		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's începe să înveți		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde începe să înveți		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen începe să înveți		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten începe să înveți		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring începe să înveți		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening începe să înveți		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik începe să înveți		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling începe să înveți		Zbieranie danych
Klantprofiel începe să înveți		Profil klienta
Regelmatige updates începe să înveți		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht începe să înveți		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening începe să înveți		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht începe să înveți		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen începe să înveți		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning începe să înveți		Wsparcie klienta
Rode vlaggen începe să înveți		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing începe să înveți		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner începe să înveți		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie începe să înveți		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit începe să înveți		Osoba prawna
Zakelijke documentatie începe să înveți		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse începe să înveți		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende începe să înveți		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens începe să înveți		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling începe să înveți		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur începe să înveți		Struktura korporacyjna
Corporate governance începe să înveți		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening începe să înveți		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen începe să înveți		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties începe să înveți		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties începe să înveți		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven începe să înveți		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering începe să înveți		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten începe să înveți		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen începe să înveți		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF începe să înveți		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring începe să înveți		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving începe să înveți		Regulamin CTF
Verdachte transacties începe să înveți		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit începe să înveți		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen începe să înveți		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken începe să înveți		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen începe să înveți		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade începe să înveți		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen începe să înveți		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren începe să înveți		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles începe să înveți		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit începe să înveți		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. începe să înveți		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld începe să înveți		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen începe să înveți		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces începe să înveți		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn începe să înveți		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving începe să înveți		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders începe să înveți		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten începe să înveți		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd începe să înveți		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen începe să înveți		standardy FATF-u
Europese AML-regels începe să înveți		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten începe să înveți		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's începe să înveți		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen începe să înveți		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten începe să înveți		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking începe să înveți		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen începe să înveți		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten începe să înveți		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools începe să înveți		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence începe să înveți		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten începe să înveți		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure începe să înveți		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken începe să înveți		Dalsze badania
Transactiemeldingen începe să înveți		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen începe să înveți		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole începe să înveți		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering începe să înveți		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving începe să înveți		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties începe să înveți		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring începe să înveți		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit începe să înveți		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis începe să înveți		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties începe să înveți		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal începe să înveți		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding începe să înveți		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse începe să înveți		Analiza konta
Dagelijks saldo începe să înveți		Bilans dzienny
ransaction monitoring software începe să înveți		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing începe să înveți		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties începe să înveți		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle începe să înveți		Stała kontrola
Toezicht op transacties începe să înveți		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage începe să înveți		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen începe să înveți		Niezwykłe wzory
Klantgedrag începe să înveți		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing începe să înveți		Zamrożenie konta
Realtime monitoring începe să înveți		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit începe să înveți		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing începe să înveți		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties începe să înveți		Częste transakcje
Grote stortingen începe să înveți		Duże złoża
Grote stortingen începe să înveți		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit începe să înveți		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse începe să înveți		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse începe să înveți		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring începe să înveți		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties începe să înveți		Transakcje finansowe
Regelmatige controle începe să înveți		Regularna kontrola
Risicobeoordeling începe să înveți		Ocena ryzyka
Klantenrisico începe să înveți		Ryzyko klienta
Geografisch risico începe să înveți		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren începe să înveți		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel începe să înveți		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant începe să înveți		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant începe să înveți		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie începe să înveți		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering începe să înveți		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico începe să înveți		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse începe să înveți		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse începe să înveți		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's începe să înveți		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid începe să înveți		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek începe să înveți		Ankieta klienta
Risicomanagement începe să înveți		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico începe să înveți		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie începe să înveți		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles începe să înveți		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten începe să înveți		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen începe să înveți		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens începe să înveți		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie începe să înveți		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant începe să înveți		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse începe să înveți		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence începe să înveți		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling începe să înveți		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving începe să înveți		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening începe să înveți		Rachunek bankowy
Zichtrekening începe să înveți		Rachunek bieżący
Spaarrekening începe să înveți		Konto oszczędnościowe
Overboeking începe să înveți		Przenosić
Rentevoet începe să înveți		Stopa procentowa
Vaste kosten începe să înveți		Koszty stałe
Opnamelimiet începe să înveți		Limit wypłat
Banktransactie începe să înveți		Transakcja bankowa
Geld overmaken începe să înveți		Przelać pieniądze
Kredietlijn începe să înveți		Linia kredytowa
Klantenservice începe să înveți		Obsługa klienta
Geldstorting începe să înveți		Wpłata gotówki
Transactiekosten începe să înveți		Koszty transakcyjne
Debetstand începe să înveți		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren începe să înveți		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim începe să înveți		Tajemnica bankowa
Geldopname începe să înveți		Wypłata gotówki
Bankdocumenten începe să înveți		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid începe să înveți		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten începe să înveți		Usługi bankowe
Boekingsdatum începe să înveți		Data rezerwacji
Veilige betaling începe să înveți		Bezpieczna płatność
Contante betaling începe să înveți		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens începe să înveți		Informacje poufne
BIC-code începe să înveți		Kod BIC
Boekhouding începe să înveți		Księgowość
Boekhouding începe să înveți		Księgowość
Winst- en verliesrekening începe să înveți		Rachunek zysków i strat
Boekjaar începe să înveți		Rok finansowy
Financiële rapportage începe să înveți		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek începe să înveți		Książka kasowa
Afschrijvingen începe să înveți		Amortyzacja
BTW-aangifte începe să înveți		Deklaracja VAT
Factuur începe să înveți		Faktura
Krediteuren începe să înveți		Wierzyciele
Debiteuren începe să înveți		Dłużnicy
Boekhoudsoftware începe să înveți		Oprogramowanie księgowe
Onkosten începe să înveți		Wydatki
Uitgaven începe să înveți		Wydatek
Ontvangsten începe să înveți		Wpływy kasowe
Eigen vermogen începe să înveți		Słuszność
Schuldenlast începe să înveți		Ciężar zadłużenia
Kostenpost începe să înveți		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie începe să înveți		Rejestracja transakcji
Kasstroom începe să înveți		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse începe să înveți		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting începe să înveți		Podatek dochodowy
Vaste activa începe să înveți		Środki trwałe
Huidige activa începe să înveți		Aktywa bieżące
Kostprijs începe să înveți		Koszt
Rekeningmonitoring începe să înveți		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit începe să înveți		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis începe să înveți		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties începe să înveți		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding începe să înveți		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse începe să înveți		Analiza konta
Dagelijks saldo începe să înveți		Bilans dzienny
Transaction monitoring software începe să înveți		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing începe să înveți		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties începe să înveți		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle începe să înveți		Stała kontrola
Toezicht op transacties începe să înveți		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse începe să înveți		Analiza danych
Dataverzameling începe să înveți		Zbieranie danych
Gegevensverwerking începe să înveți		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens începe să înveți		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie începe să înveți		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens începe să înveți		Dane transakcyjne
Verificatieproces începe să înveți		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole începe să înveți		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid începe să înveți		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures începe să înveți		Procedury KYC
Risicobeoordeling începe să înveți		Ocena ryzyka
Transactiegedrag începe să înveți		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur începe să înveți		Struktura własności
Transactielimieten începe să înveți		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) începe să înveți		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht începe să înveți		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole începe să înveți		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie începe să înveți		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole începe să înveți		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie începe să înveți		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs începe să înveți		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie începe să înveți		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit începe să înveți		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie începe să înveți		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom începe să înveți		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie începe să înveți		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude începe să înveți		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.

Mai mult